3 اختصاصات استحدثت لمكافحة طرق غسل الأموال
الدار العربية للتنمية الادارية
ترحب بسيادتكم وتقدم لكم الدورة التدريبية
ادارة عمـليات غسـيل الأمـوال وكيفية مكافحتها
اون لاين عبر zoom خلال الفترة من 27 – 31 – اغسطس 2023
المعتمد من الدار العربية للتنمية الادارية) AHAD )
شهادة معتمدة مصدقة من الخارجية بتوثيق كافة السفارات العربية
مقدمة:
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
المشاركون:
العاملون بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة الى الربح على النحو الوارد ذكره في قوانين مكافحة غسل الاموال والارهاب وتمويله وتشمل :
البنوك وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية
شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي
الجهات التي تباشر تحويل الاموال
الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية
الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال
الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية
الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري
الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي
الجهات العاملة في نشاط التخصيم
الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين
الجهات العاملة في مجال الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية
اية جهة اخرى تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل او نيابة عنه نشاطا او اكثر من الانشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار اليها في هذا البند
الجهات الاخرى التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء
أصحاب المهن والاعمال غير المالية
سماسرة العقارات عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء او بيع عقارات
تجار المعادن النفيسة وتجار الاحجار الكريمة عند تنفيذهم اي عمليات نقدية مع عملائهم تساوي او تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية
المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد او كشركاء او مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة وذلك عند قيامهم باعداد او تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالانشطة التالية:
شراء وبيع العقارات
ادارة الاموال او الاصول او الاوراق المالية
ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية
تنظيم المساهمات بغرض انشاء او تشغيل او ادارة الشركات
انشاء الشخصيات الاعتبارية او الترتيبات القانونية او تشغيلها او ادارتها وشراء او بيع الكيانات التجارية
آملين ان تصلنا ترشيحاتكم باسرع وقت ممكن لاتخاذ الترتيبات اللازمة
لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول رسوم الاشتراك والية التسجيل يرجى مراسلتنا على
الأتصال على الارقام التالية:
00201062992510 - 00201096841626
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "رؤية2030للدارالعربية" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mohanndahad14-2030+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/mohanndahad14-2030/CAMtpmL_3Sh5V314rxaVQ-0KYU_-1%2BFk%2Bc3aDpc-C66t45JY3aA%40mail.gmail.com.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق